เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ด้วยคณะกรรมการบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
| วาระที่ 1 | รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 |
| วาระที่ 2 | รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบปี 2568 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดตามแผนการรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท เอโนค คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง |
| วาระที่ 9 | พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 900,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 357,739,952 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 358,639,952 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ |
| วาระที่ 10 | พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ บริษัท เอโนค คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) |
| วาระที่ 11 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ |
| วาระที่ 12 | พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อ “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2568” |
| วาระที่ 13 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าประชุมแทน กรุณายื่นหนังสือมอบฉันทะต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม
หากท่านมีคำถามต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ir@skyict.co.th หรือหากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเลขานุการบริษัท ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 029 7888 ต่อ 812